1樓：紅日張彥芳
"中國銀行業從業人員資格認證" 它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試，該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標準、考試製度、資格稽核和繼續教育。
考試科目為公共基礎、個人理財、風險管理、個人貸款和公司信貸，其中公共基礎為基礎科目，其餘為專業科目。考生可自行選擇任意科目報考。按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過"公共基礎"考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。
2樓：中公教育
您好，中公教育為您服務。
你說的是從業資格考的內容就是隨著從業考試考，專要是內部人員的培訓考屬試就是銀行安排了，試卷是否同意看招考的單位的組織情況，網上考也是組織起來統一考試，具體都要看是什麼考試的情況
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
3樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行反洗錢監管的方式
4樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
5樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
如何在網上購物啊什麼是網上銀行
這個問題很雜，你直接到易購論壇的各個板塊發帖問問吧 網上購物就是在網上購買貨物 網上銀行是要到銀行去辦理開通手續的，開通後可以在網上直接付款。最好的就是開個支付寶賬號，交易就很安全，收到貨了才付款的！網是國內網上購物最大的交易平臺之一，網物品種類較多，同類物品的各種檔次都有銷售，適合各種消費層次的消...
銀行招聘考試是怎麼回事銀行招聘考試是怎麼回事
銀行招聘一般是要先筆試，再面試，再體檢才能進。像中國銀行，考試一般是考行測，綜合，英語，綜合是經濟，金融，等等方面的內容。複習方面的內容可以問我 有二種途徑可以進，首先四大國有每年會有應屆生的校園招聘，其實是一線人員流動太大造成的，手續比較正式，複雜但好處是進來是正式工，三金一險比臨時工，我們美其名...
怎麼判斷在網上認識的好友是好人還是壞人
瞭解一個人，無論是生活中還是網上，都應該有相當長時間的接觸，以我的經驗判斷，你看他平時對家人，朋友還有一些事上的看法和態度應該就能判斷出大概，很多時候就是看感覺，你這樣的問題，別人很難給你標準答案。時間他感興趣的關於話題是什麼，多少能說明他對你的態度。網路是虛無的也是實在的，一個變成朋友少則三五個月...