詐騙的主要型別主要有哪幾種

2021-03-05 19:52:04 字數 1942 閱讀 2844

1樓:玩世的叉燒大哥

詐騙的主要型別主要有:集資詐騙案;貸款詐騙案;票據詐騙案;金融憑證詐騙案;信用證詐騙案;信用卡詐騙案;有價**詐騙案;保險詐騙案等。

根據最高人民檢察院、公安部關於印發《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的通知 第四十一條 集資詐騙案(刑法第192條)

以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;

2、單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。

第四十二條 貸款詐騙案(刑法第193條)

以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在一萬元以上的,應予追訴。

第四十三條 票據詐騙案(刑法第194條第1款)

進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴;

1、個人進行金融票據詐騙,數額在五千元以上的;

2、單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。

第四十四條 金融憑證詐騙案(刑法第194條第2款)

使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人進行金融憑證詐騙,數額在五千元以上的;

2、單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。

第四十五條 信用證詐騙案(刑法第195條)

進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、檔案的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

第四十六條 信用卡詐騙案(刑法第196條)

進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

2、惡意透支,數額在五千元以上的。

第四十七條 有價**詐騙案(刑法第197條)

使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價**進行詐騙活動,數額在五千元以上的,應予追訴。

第四十八條 保險詐騙案(刑法第198條)

進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;

2、單位進行保險詐騙,數額在五萬元以上的。

2樓:月光下的星期

您好,最典型的就是電信詐騙,如銀行卡透支、洗錢,

郵件沒取,醫保卡被刷卡,**國際長途等,反正通過**詐騙的種類很多。需要提防。其他就是街頭詐騙,冒充和尚詐騙,冒充煤、水、點工作人員詐騙,真的防不勝防了,只要注意錢不會損失。

希望您能採納我的回答。

3樓:四哥有法說

從刑法分則來看,金融詐騙罪涉及以下罪名。詐騙罪作為兜底罪名,指的是下述專有罪名之外的詐騙犯罪行為。

相關法律規定:

《刑法》第三章 破壞社會主義市場 第五節 金融詐騙罪第一百九十二條 【集資詐騙罪】

第一百九十三條 【貸款詐騙罪】

第一百九十四條 【票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪】第一百九十五條 【信用證詐騙罪】

第一百九十六條 【信用卡詐騙罪、盜竊罪】

第一百九十七條 【有價**詐騙罪】

第一百九十八條 【保險詐騙罪】

4樓:匿名使用者

金融詐騙,商業詐騙,普通詐騙,國際詐騙,不論哪種詐騙,後果都是非常嚴重的

5樓:法妞問答律師**諮詢

通過發行有價**、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。對物業、地產等資產進行等份分割,通過**其份額的處置權進行高息集資。利用民間會社形式進行非法集資。

最近的變化: 利用地下錢莊進行集資活動。

6樓:憑樂令利

詐騙的主要型別主要有:合同詐騙罪、票據詐騙罪、貸款詐騙罪、信用卡詐騙最、信用證詐騙罪、金融憑證詐騙罪、集資詐騙罪、有價**詐騙罪、保險詐騙罪、招搖撞騙罪。

財務分析模型主要有哪幾種,財務預警模型主要有哪幾種?

一 企業戰略分析模型 在明確財務分析目的的基礎上,企業戰略分析是企業財務分析的起點。戰略分析的實質在於通過對企業所在行業或企業擬進入的行業的分析,明確企業在行業中的地位以及應該採取的競爭戰略,以權衡收益和風險,瞭解並掌握企業的發展潛力,特別是在企業價值創造或贏利方面的潛力。企業戰略分析通常包括行業分...

豎向設計的表示方法主要有哪幾種

豎向設計三種表示 方法豎向設計的表示方法主要有設計標高法 設計等高線法和區域性剖面法三種。一般來說,平坦場地或對室外場地要求較高的情況常用設計等高線法表示,坡地場地常用設計標高法和區域性剖面法表示 1 設計標高法。也稱高程箭頭法,該方法根據地形圖上所指的地面高程,確定道路控制點 起止點 交叉點 與變...

進行成本控制的方法主要有哪幾種

一 從成本中佔比例高的方面著手 控制成本自然是要控制產品的全部成本,從成本產生全過程 全方位來控制成本,包括設計 採購 製造 營銷與管理各個環節都要置於企業成本控制範圍之內。成本分為材料費 人工費和管理費等幾個方面,視企業產品的不同,企業成本控制首要的是控制成本的主要方面,從佔成本比例高的材料 人工...