1樓：啞巴太陽陽
第七條 中國人民銀行對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查：
（一）金融機構總部。
（二）中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。
第八條 中國人民銀行分支機構對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查：（一）轄區內金融機構的分支機構和地方性金融機構。
（二）上級行授權其現場檢查的金融機構。
第九條 上級行可以直接對下級行轄區內的金融機構進行現場檢查，可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構；下級行認為金融機構執行反洗錢規定的行為有重大社會影響的，可以請求上級行進行現場檢查。
第十條 中國人民銀行分支機構之間對管轄權有爭議的，應當報請共同上級行指定管轄。
第三章 現場檢查準備：
第十一條 中國人民銀行及其分支機構（以下簡稱檢查單位）應瞭解和分析所管轄的金融機構反洗錢工作情況，確定被檢查的金融機構（以下簡稱被查單位）。
第十二條 檢查單位對被查單位進行現場檢查應當立項。檢查單位的反洗錢執法部門就每個被查單位要分別填寫《現場檢查立項審批表（附1），制定《現場檢查實施方案（附2），經本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批准後組織實施。
第十三條 檢查單位在現場檢查實施前應成立現場檢查組。檢查組成員包括組長、主查人和檢查人員。根據實際情況，可在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不得少於兩人。
在證據可能滅失或以後難以取得的情況下，經檢查單位行長（主任）或者主管副行長（副主任）批准，檢查組可對有關證據材料予以先行登記儲存。
登記儲存時，檢查組需填寫《現場檢查登記儲存證據材料通知書一式兩份，一份由檢查組留存，另一份加蓋檢查單位行政公章後送被查單位簽收。被查單位拒絕簽收的，檢查組應在《現場檢查登記儲存證據材料通知書》上註明。對先行登記儲存的，檢查單位應當在7日內及時作出處理決定。
2樓：匿名使用者
大額現金支取登記薄、大額轉賬登記薄、身份核查是否真實等等，主要就是看資金流向是否正常
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
3樓：藍藍藍
根據《金融機構反洗錢規定》
第五條 中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責：
（一）制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；
（二）負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；
（三）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
（四）在職責範圍內調查可疑交易活動；
（五）向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
（六）按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的資訊和資料；
（七）***規定的其他有關職責。
第六條 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
（一）接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢資料庫，妥善儲存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告資訊；
（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；
（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（五）經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換資訊、資料；
（六）中國人民銀行規定的其他職責。
4樓：h娘娘駕到
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
5樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
簡述中國人民銀行的主要職能，中國人民銀行的主要職能有哪些
簡單的說中國人民銀行管理中國所有銀行資金流動。中國人民銀行的主要職能有哪些 銀行的銀行 對其他商業銀行以及政策性銀行給予監督管理髮行的銀行 發行人民幣,指定和執行貨幣政策國家的銀行 國庫,管理 儲備等.簡單的就是這些了.呵呵 人民銀行不進行對私業務的.回答者 肚臍環 魔法師 四級 4 2 17 00...
中國人民銀行 屬於什麼單位，中國人民銀行屬於公務員還是事業單位？
中國人民銀行 屬於國家機關。它是國家授權專門管理國家金融機構和金融事務的國家機關。僅供參考。錢莊，性質，取錢很貴，存錢免費 中國人民銀行屬於公務員還是事業單位？中國人民銀行是什麼編制？是公務員還是事業編？中國人民銀行總行工作人員屬於國家公務員，分支機構工作人員屬於事業編制。人行每年的招考分三種 總行...
中國銀行和中國人民銀行的區別，中國人民銀行與中國銀行的區別
1 性質不同 中國人民銀行屬於行政機關 中國銀行屬於企業性質。2 業務不同 中國人民銀行管理全國金融體系，制定金融 貨幣政策。中國銀行主營銀行業務，包括公司 個人金融 資金業務 資金國際業務和金融機構業務等業務。3 職能不同 中國人民銀行專門行使中國國家 銀行職能 中國銀行屬於商業實體，有成本核算和...