1樓：匿名使用者
銀行卡大額度轉賬，一天三十萬以上長期轉賬，可能會被銀行列入監測物件，跟自己的身份不相符，可能會被銀行和監管部門調查的。
2樓：海瑩鈔票
正常大宗交易不會後果。
個人銀行卡一天內有30幾萬的轉賬記錄會被凍結嗎？
3樓：匿名使用者
覺得人家如果是正常的金錢轉賬，還有做生意轉賬的話，肯定不會凍結的呀，如果凍結的話，你像王思聰他們一天花那麼多錢。賬號肯定會凍死的，既然這個人人家一天能有這麼多的轉賬，我相信。人家有能力去開通那麼高的額度去轉賬。
4樓：匿名使用者
不會被凍結的，如果你經常是300,000的轉賬記錄，然後你和你的收入不成正比的話，你的銀行卡會被凍結。
5樓：匿名使用者
如果你開通了，你的銀行卡上限是可以轉三十幾萬的，那麼不能凍結，因為你的銀行卡是正常現象，正常交易的話，是不會被凍結的。
6樓：歲月靜守
如果銀行卡屬於異常操作，銀行為保證你的資金安全會凍結的， 銀行卡凍結以後，需要本人帶著身份證和銀行卡去銀行大廳辦理解凍手續
7樓：輕輕一抹夕陽
個人銀行卡一天內頻繁進行大額轉賬肯定會被凍結和限制交易的，因你轉賬限額用完之後，你的卡片就會當日被限制使用。
8樓：龍遊天下
一般來說，銀行賬戶轉賬是沒有金額限制的，除非個人設定轉賬額度，當日超過設定額度後無法轉賬。
9樓：來自天井湖和善的草莓
不會的，只要你的銀行卡餘額足夠支付，而你在開通的時候設定的額度又夠轉出，是可以任意操作的。
10樓：心上秋電子專家
如果是銀行卡正常交易轉賬的，一般是不會進行凍結的。
銀行卡頻繁轉賬會怎樣
11樓：遠巨集
銀行卡如果交易金額在五萬以上，交易次數頻繁，會被監控。但是只要是正常的轉賬，是不會有不良影響的。
對於跨境收單業務，非銀行支付機構應當以客戶支付的人民幣交易金額計算並提交大額交易報告；客戶通過繫結境外銀行卡進行支付的，非銀行支付機構應當以收單機構與其結算的人民幣交易金額計算並提交大額交易報告。
12樓：匿名使用者
如果交易金額在五萬以上，交易次數頻繁，會被監控。除此之外，大額支付交易也會被監控。詳細如下：
1、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
2、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
3、資金收付流向與企業經營範圍明顯不符；
4.企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
5、週期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
6、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
7、長期閒置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
8、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
9、存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
10、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
11、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
12、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
13、有意化整為零，逃避大額支付交易監測；
14、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；
15、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。
注：以上的各類存款均向報告人民銀行，報告後由司法機關和人民銀行共同確定，哪些需要調查、哪些只是資料備份。
13樓：琦任真
如果一天資金超過50萬，或者轉出50萬銀行系統自動監管，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結帳戶的，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
如果對流動的資金有異義的話，會跟蹤資金流向的。
14樓：
他應該無權過問你轉賬的理由。客戶有自己的隱私權
15樓：匿名使用者
銀行卡頻繁轉賬正常亞，沒什麼不妥
16樓：倒掛的星
可能會被銀行凍結，要求提供合法證明。
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
17樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
18樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
19樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
20樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
21樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
22樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
23樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
我銀行卡有頻繁轉賬的，一天一萬元以上的有三第，基本上是每天都有，應樣銀行會問我轉賬的理由嗎？如果
24樓：匿名使用者
他應該無權過問你轉賬的理由。客戶有自己的隱私權
銀行帳戶突然轉入大筆資金會有什麼後果 5
25樓：不要跟我嘻嘻哈哈
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
擴充套件資料：
擴充套件資料：
構成洗錢罪的行為：
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金。
還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。
4、協助將資金匯往境外。
26樓：來自烏山心花怒放的彩葉草
會觸發人民銀行反洗錢交易系統，如果涉及犯罪，則會觸犯刑法。
一下情況會觸發反洗錢系統：
1、日個人單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
2、個人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上的境內款項劃轉。
3、個人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上的跨境款項劃轉。
長時間不用的賬戶，一次性存入數百萬，或是分多次存入，金額達到數百萬，銀行不會直接找你，但是銀行有統一的反洗錢系統，後臺會把你列入考查名單。
如果銀行在監測一段時間後發現你的交易情況一直這樣，就會聯絡你詢問你的資金**、用途等詳細資訊，嚴重的會直接列入大額、可疑名單。
27樓：孤獨的嘴角
銀行帳戶突然轉入大筆資金，只要資金**合法，不會有任何影響。
所謂消費額度、轉帳額度的限制，全部是是針對第三方平臺的，個人賬戶並不受其限制。
洗錢（money laundering）是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化的行為。
28樓：武術搏擊大產業
如果銀行賬戶突然轉入大筆金額，會被銀監會監控。
29樓：匿名使用者
後果很嚴重 最好不要幹這事 現在反洗錢查的很厲害
30樓：匿名使用者
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